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（一）未按照规定履行客户身份识别义务的；（二）未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；（三）未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；（四）与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的；（五）违反保密规定，泄露有关信息的；

今年以来，中国已经采取多项措施努力扩大进口，包括降低汽车整车及零部件、部分日用消费品等进口关税，进一步清理进口环节不合理收费等。作为主动扩大进口的“重头戏”，首届中国国际进口博览会也在紧锣密鼓筹办中。官方称，今后要支持与人民生活密切相关的日用消费品、医药和康复、养老护理等设备进口，完善免税店政策，扩大免税品进口。大力发展新兴服务贸易，促进建筑设计、商贸物流、咨询服务、研发设计、节能环保、环境服务等生产性服务进口。

报道称，他进一步表示，自去年6月巴拿马与台湾“断交”、与中国大陆建交后，在拉美、加勒比海地区的所谓“友邦”没有一个是安全的。马英九呼吁别再谈“台独”另据新加坡《联合早报》5月3日报道，多米尼加日前与台湾闪电“断交”，台湾行政部门负责人赖清德呼吁团结，希望台湾民众能够支持台当局，共同面对问题。

根据Costco 2018财年第二季度财报显示，净利润8.89亿美元，其中会员收入占86%以上——Costco真没打算靠卖商品赚钱，哪家中国零售商会这样？当然，这套模式照搬到国内，也未必行得通。早在1999年，Costco就在北京开设了办公室，但一直没开店，怎么把付费会员推销给中国人，这家国际零售巨头想了十多年也没想明白。

《中导条约》全称为《苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约》，1987年12月8日由美苏两国领导人签署。条约规定两国不再保有、生产或试验射程在500公里至5500公里的陆基巡航导弹和弹道导弹。责任编辑：张义凌这三个挑战分别是：第一个是因为保险企业组织体系庞大而带来的挑战；　第二个是系统入口非常多；第三个是随着移动互联网的高速发展，人与人的连接方式在发生巨大的变革。

据了解，光大银行响应国家号召，积极支持雄安新区区块链应用探索，与雄安工程项目区块链资金管理平台（以下简称区块链资金管理平台）的两期合作项目均已顺利上线。光大银行利用“阳光区块链”这一金融工具，与区块链资金管理平台开展紧密合作，全面服务于雄安新区67个各类型拆迁、安置、建设大型项目。